Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 22 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, дом 71.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: отсутствует для данной формы собрания.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, Административное здание, с «02» июня 2023 года, с 09 часов 00 минут по московскому времени до 17 часов 00 минут по московскому времени, а так же в день проведения годового общего собрания акционеров. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (86137) 7-44-66.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации: 15.05.2001 г. международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0
2.10.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, номер протокола и дата составления протокола: Наблюдательный совет Общества, дата принятия: 19.05.2023 года, Протокол № б/н от 22.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Безносенков
3.2. Дата 23.05.2023г.